为适应反洗钱新形势需要，持续提升反洗钱履职水平，进一步夯实洗钱风险管理基础，2022年11月4日，受工商银行海南省分行委托，绿色发展教育集团为其举办反洗钱专题培训，邀请海南省绿色金融研究院高级研究员、中国人民银行反洗钱局原副局长刘争鸣做主题为《商业银行国内外反洗钱新形势、监管新动态与处罚数据分析》专题分享。

图：培训现场

刘争鸣老师是海南省绿色金融研究院高级研究员、中国人民银行总行反洗钱局原副局长、第三轮国际反洗钱互评估中国代表团团长。长期从事金融行动特别工作组年度报告及洗钱/恐怖融资类型研究、反洗钱国际合作、反洗钱合规文化建设、反洗钱管理体制和机制等方面研究。

专题培训会上，刘争鸣老师以国际化战略视野、专业深刻的政策解读、生动详实的具体实例，从国外反洗钱新形势、国内金融行业反洗钱监管、我国反洗钱处罚数据、主要洗钱类型威胁以及海南省反洗钱工作情况等方面，为与会人员上了一堂精彩的反洗钱课程。

图：刘争鸣老师

为了进一步增强参训人员熟知国内监管法规，认清当下的监管形势，甄别洗钱类型并采取有效防范措施，刘老师结合典型案例，详细讲解了反洗钱监管政策制度体系、六种典型洗钱类型、反洗钱处罚原因以及海南自贸港反洗钱工作措施和海南银行业反洗钱处罚案例等。

本次培训采取现场+视频的方式开展，出席和参加的人员有省行领导班子成员、省行各部门一把手，各分支行行领导班子成员、中层干部，以及全行反洗钱专业人员。

本次专题培训得到了与会人员的一致好评，大家纷纷表示，刘争鸣老师的授课视野广、内容详实，听了刘争鸣老师的授课，大家深刻认识做好反洗钱工作的重要意义，后续将进一步加强反洗钱工作的组织领导，持续扎实推进反洗钱工作的有序开展。